Betroffene berichten über WhatsApp-Gruppen, angebliche Börsenexperten, hohe Renditeversprechen und erhebliche Schwierigkeiten bei der Auszahlung. Gleichzeitig besteht Verwechslungsgefahr mit der renommierten Vermögensverwaltung State Street Investment Management (SSIM), zu der nach den derzeit öffentlich verfügbaren Informationen keine Verbindung besteht.
Nach journalistischen Recherchen wird SSIM INT zudem als einer von zahlreichen App-Namen genannt, die im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen internationalen App-Struktur für Online-Anlagebetrug stehen sollen. In derselben veröffentlichten Liste finden sich unter anderem KKRDE, kkr-am-pro, KzipPro, Phantom, Quantanils, BMEBEX, MirrorTrd, PHFINCORE und weitere Bezeichnungen. Diese Einschätzung beruht auf journalistischen Recherchen und Opferberichten; eine rechtskräftige gerichtliche Feststellung liegt hierzu bislang nicht vor.
Wie werden Anleger auf SSIM INT aufmerksam?
Nach den Berichten von Geschädigten beginnt der Kontakt häufig über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Dabei geben sich die Beteiligten oftmals als professionelle Börsenhändler, Analysten oder Mitarbeiter eines bekannten Investmenthauses aus.
Typische Kontaktwege sind:
- WhatsApp-Gruppen,
- Telegram-Kanäle,
- Facebook,
- Instagram,
- angebliche Aktien- und Börsenseminare,
- vermeintliche Investmentberater.
Teilweise werden Anleger in Gruppen mit Bezeichnungen aufgenommen, die einen Bezug zu State Street Investment Management (SSIM) herstellen sollen. Dort werden täglich Börsentipps veröffentlicht und angebliche Handelserfolge präsentiert. Ziel ist es regelmäßig, Vertrauen aufzubauen und Anleger zu ersten Einzahlungen zu bewegen.
Professionell wirkende App und angebliche Gewinne
Nach der Registrierung erhalten Interessenten Zugang zur App SSIM INT oder zu einer Handelsplattform. Dort werden häufig steigende Depotwerte, erfolgreiche Handelsgeschäfte und hohe Gewinne angezeigt.
Für Anleger ist regelmäßig nicht überprüfbar,
- ob tatsächlich Börsengeschäfte stattfinden,
- ob die angezeigten Gewinne real sind,
- oder ob lediglich ein simuliertes Dashboard verwendet wird.
Aus zahlreichen internationalen Cybertrading-Betrugsfällen ist bekannt, dass professionell gestaltete Benutzeroberflächen gezielt eingesetzt werden, um Vertrauen zu schaffen und weitere Investitionen zu fördern.
Warum kommt es zu Auszahlungsproblemen?
Viele Geschädigte berichten, dass kleinere Auszahlungen zunächst noch funktionieren oder jedenfalls angekündigt werden. Erst nachdem größere Beträge investiert wurden, treten Schwierigkeiten auf.
Vor einer angeblichen Auszahlung werden häufig weitere Zahlungen verlangt, etwa wegen:
- angeblicher Steuern,
- AML- oder Compliance-Prüfungen,
- Sicherheitsleistungen,
- Wallet-Verifizierungen,
- Liquiditätsnachweisen,
- Bearbeitungsgebühren,
- Versicherungsbeiträgen,
- Freischaltungskosten.
Aus bekannten Fällen des Online-Anlagebetrugs ist bekannt, dass selbst nach Zahlung dieser Beträge häufig keine Auszahlung erfolgt und stattdessen weitere Forderungen erhoben werden.
Keine erkennbare Verbindung zur echten State Street Investment Management
Besondere Vorsicht ist wegen der Namensähnlichkeit geboten.
Die international tätige Vermögensverwaltung State Street Investment Management beziehungsweise State Street Global Advisors hat öffentlich darauf hingewiesen, dass Betrüger den Unternehmensnamen missbrauchen. Nach den veröffentlichten Sicherheitshinweisen führt das Unternehmen keine Investmentgeschäfte über WhatsApp, Telegram oder vergleichbare Messenger-Dienste durch.
Wer über SSIM INT angesprochen wird, sollte daher sorgfältig prüfen,
- wer tatsächlich Betreiber der App ist,
- ob eine behördliche Zulassung besteht,
- und ob überhaupt eine Verbindung zum bekannten Finanzunternehmen nachweisbar ist.
SSIM INT als Teil einer größeren App-Struktur?
Nach einer veröffentlichten Analyse von FinTelegram soll SSIM INT zu einer größeren Gruppe unterschiedlich benannter Investment-Apps gehören. Die Recherchen beschreiben eine mutmaßliche Struktur mit wechselnden App-Namen, während im Hintergrund teilweise identische Zahlungswege genutzt worden sein sollen. Genannt werden unter anderem virtuelle IBANs bei OpenPayd sowie Zahlungsflüsse zu Klickl Europe. Diese Angaben beruhen auf journalistischen Recherchen und sind bislang nicht gerichtlich bestätigt.
Typische Warnsignale
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn
- außergewöhnlich hohe oder sichere Gewinne versprochen werden,
- ausschließlich über WhatsApp oder Telegram kommuniziert wird,
- bekannte Finanzunternehmen zur Vertrauensbildung genannt werden,
- Fernwartungssoftware installiert werden soll,
- zusätzliche Gebühren vor einer Auszahlung verlangt werden,
- erheblicher Zeitdruck aufgebaut wird,
- Einzahlungen in Kryptowährungen oder auf ausländische Konten erfolgen sollen,
- kein transparenter Betreiber erkennbar ist.
Treffen mehrere dieser Punkte gleichzeitig zu, sollte der Sachverhalt besonders kritisch geprüft werden.
Ist SSIM INT seriös?
Nach den derzeit öffentlich verfügbaren Informationen bestehen erhebliche Zweifel an der Seriosität entsprechender Angebote.
Besonders auffällig sind:
- fehlende transparente Betreiberangaben,
- Berichte über Messenger-Gruppen und angebliche Investmentseminare,
- Warnungen wegen möglichem Identitätsmissbrauch,
- Berichte über erhebliche Auszahlungsprobleme,
- die Einordnung in veröffentlichte Recherchen zu einer größeren Gruppe mutmaßlicher Fake-Investment-Apps.
Ob im konkreten Einzelfall ein strafbarer Betrug vorliegt, hängt stets von den tatsächlichen Umständen ab und ist von den zuständigen Ermittlungsbehörden zu prüfen.
Kann verlorenes Geld zurückgeholt werden?
Ob Rückforderungsmöglichkeiten bestehen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.
Von besonderer Bedeutung sind insbesondere:
- Überweisungsbelege,
- Kontoauszüge,
- Wallet-Adressen,
- Blockchain-Transaktionen,
- WhatsApp- und Telegram-Chats,
- E-Mails,
- Screenshots der App,
- sämtliche Zahlungsaufforderungen.
Eine frühzeitige Sicherung dieser Unterlagen kann spätere straf- und zivilrechtliche Maßnahmen erheblich erleichtern.
Was sollten Betroffene jetzt tun?
Wer bereits Geld über SSIM INT investiert hat und nun Probleme bei der Auszahlung erlebt, sollte möglichst früh handeln.
Empfehlenswert ist insbesondere:
- keine weiteren Zahlungen leisten,
- sämtliche Unterlagen sichern,
- Wallet-Adressen dokumentieren,
- Screenshots speichern,
- Messenger-Chats sichern,
- Ansprechpartner notieren,
- Passwörter ändern,
- Fernzugriffssoftware entfernen,
- den Sachverhalt anwaltlich prüfen lassen.
FAQ zu SSIM INT
Ist SSIM INT mit State Street Investment Management verbunden?
Nach den derzeit öffentlich verfügbaren Informationen gibt es hierfür keinen Nachweis. Im Gegenteil wird ausdrücklich vor einem möglichen Identitätsmissbrauch gewarnt.
Gibt es Erfahrungen mit SSIM INT?
Ja. Betroffene berichten über WhatsApp-Gruppen, angebliche Börsenseminare, hohe Renditeversprechen und spätere Auszahlungsprobleme.
Ist SSIM INT Teil einer größeren Betrugsstruktur?
Nach veröffentlichten journalistischen Recherchen wird SSIM INT gemeinsam mit zahlreichen weiteren App-Namen als Teil einer mutmaßlichen App-Struktur beschrieben. Diese Angaben beruhen auf journalistischen Recherchen und sind bislang nicht gerichtlich bestätigt.
Warum erfolgt keine Auszahlung?
Aus vergleichbaren Anlagebetrugsfällen ist bekannt, dass häufig zusätzliche Gebühren oder Sicherheitsleistungen verlangt werden, bevor eine Auszahlung angeblich möglich sein soll.
Kann Kryptowährung zurückverfolgt werden?
Ja. Blockchain-Transaktionen lassen sich technisch analysieren und können wichtige Ermittlungsansätze liefern.
Sollte Strafanzeige erstattet werden?
In vielen Fällen kann dies sinnvoll sein. Welche Maßnahmen angezeigt sind, sollte anhand des konkreten Sachverhalts geprüft werden.
Kanzlei Wilms – Hilfe bei Anlagebetrug
Die Kanzlei Wilms ist auf die Vertretung von Geschädigten von Online-Anlagebetrug, Kryptobetrug und internationalen Investmentbetrugsfällen spezialisiert. Wir unterstützen Mandanten bei der Analyse von Zahlungsströmen, der Auswertung von Blockchain-Transaktionen, der Erstellung von Strafanzeigen sowie der Prüfung möglicher Ansprüche gegenüber Banken, Zahlungsdienstleistern und weiteren Beteiligten.
Auf unserem Blog veröffentlichen wir regelmäßig Warnmeldungen zu Tradingplattformen, Fake-Brokern, Krypto-Apps, Recovery-Scams und neuen Betrugsmaschen. Ziel ist es, Anleger frühzeitig über Risiken aufzuklären und praktische Handlungsempfehlungen für den Ernstfall zu geben.
Kanzlei Wilms – Rechtsanwalt für Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug
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