BaFin veröffentlicht Warnung vor whitelake-invest(.)com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine aktuelle Verbraucherwarnung zur Internetseite whitelake-invest(.)com veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der Finanzaufsicht besteht der Verdacht, dass die bislang unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten. Gleichzeitig weist die BaFin ausdrücklich auf einen Identitätsmissbrauch hin.
Nach Angaben der BaFin steht die tatsächlich existierende Whitelake Capital GmbH in keinerlei Zusammenhang mit der Internetseite whitelake-invest(.)com. Vielmehr verwenden die Betreiber offenbar den Namen und weitere Unternehmensangaben, um Seriosität vorzutäuschen und das Vertrauen potenzieller Anleger zu gewinnen.
Identitätsmissbrauch als typische Betrugsmasche
Der Missbrauch der Identität real existierender Unternehmen gehört inzwischen zu den häufigsten Methoden unseriöser Online-Anlageplattformen. Dabei werden:
- Namen tatsächlich existierender Unternehmen verwendet,
- Handelsregistereinträge kopiert,
- Anschriften und Telefonnummern übernommen,
- angebliche BaFin-Registrierungen oder andere Zulassungen vorgetäuscht,
- professionelle Internetseiten erstellt.
Für Anleger entsteht dadurch häufig der Eindruck, es handele sich um ein reguliertes und seriöses Finanzunternehmen.
Tatsächlich besteht oftmals keinerlei Verbindung zwischen dem echten Unternehmen und den unbekannten Betreibern der Plattform.
Verdacht auf unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
Wer in Deutschland gewerbsmäßig Bankgeschäfte oder Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt grundsätzlich eine Erlaubnis der BaFin.
Nach der aktuellen Warnung liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Betreiber von whitelake-invest(.)com ohne eine solche Erlaubnis tätig werden. Ob tatsächlich eine Straftat oder ein unerlaubtes Betreiben von Finanzdienstleistungen vorliegt, müssen die zuständigen Ermittlungsbehörden klären. Die Warnung der BaFin stellt jedoch einen erheblichen Hinweis für Anleger dar. (BaFin)
Was betroffene Anleger jetzt tun sollten
Wer bereits Geld über whitelake-invest(.)com investiert hat oder zur Einzahlung aufgefordert wurde, sollte keine weiteren Zahlungen leisten.
Empfehlenswert sind insbesondere folgende Maßnahmen:
- sämtliche Kommunikation sichern,
- Kontoauszüge und Zahlungsbelege aufbewahren,
- E-Mails und Chatverläufe dokumentieren,
- keine weiteren Einzahlungen oder angebliche Steuer- bzw. Freischaltungsgebühren bezahlen,
- keine Fernwartungssoftware installieren,
- anwaltliche Hilfe möglichst frühzeitig in Anspruch nehmen.
Gerade bei Überweisungen bestehen häufig noch rechtliche Ansatzpunkte gegenüber Zahlungsdienstleistern oder Empfängerbanken.
Können geschädigte Anleger ihr Geld zurückerhalten?
Ob Rückforderungsansprüche bestehen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.
In Betracht kommen unter anderem:
- zivilrechtliche Schadensersatzansprüche,
- Ansprüche gegen Zahlungsempfänger,
- mögliche Ansprüche gegen beteiligte Zahlungsdienstleister,
- einstweilige Sicherungsmaßnahmen,
- strafrechtliche Vermögensabschöpfung.
Je früher gehandelt wird, desto größer sind häufig die Möglichkeiten, Zahlungsströme nachzuvollziehen und Vermögenswerte zu sichern.
Kostenlose Ersteinschätzung durch Rechtsanwalt Knut Oelschig
Rechtsanwalt Knut Oelschig vertritt bundesweit geschädigte Anleger bei Fällen des Anlagebetrugs und des Kryptobetrugs.
Sollten Sie Geld über whitelake-invest(.)com investiert haben oder unsicher sein, ob Sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden sind, prüfen wir Ihren Fall im Rahmen einer ersten rechtlichen Einschätzung.
Nach Auswertung Ihrer Unterlagen informieren wir Sie über die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten sowie die Erfolgsaussichten einer Rückforderung Ihrer investierten Gelder.
Fazit:
Die aktuelle Warnung der BaFin sollte von Anlegern sehr ernst genommen werden. Besonders der von der Aufsichtsbehörde festgestellte Identitätsmissbrauch zeigt, wie professionell betrügerische Anlageplattformen inzwischen auftreten. Wer bereits investiert hat, sollte keine Zeit verlieren und seine rechtlichen Möglichkeiten umgehend prüfen lassen.
