Der Kanzlei Wilms liegen Hinweise auf eine aktuelle Betrugsmasche vor, bei der sich unbekannte Personen als „Euroclear Recovery Division“ ausgeben. Die Kontaktaufnahme erfolgt derzeit unter anderem über die E-Mail-Adresse complaints@euroclear-eui.info. Betroffenen wird dabei mitgeteilt, dass angeblich bereits ein Antrag auf Vermögensrückgewinnung erfolgreich eingegangen sei und nun weitere Schritte zur Rückführung verlorener Gelder eingeleitet würden.
Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich hierbei nicht um eine legitime Kontaktaufnahme des tatsächlichen Finanzmarktinfrastrukturunternehmens Euroclear, sondern um einen typischen sogenannten Recovery Scam. Ziel solcher Betrugsmodelle ist es, bereits geschädigte Anleger erneut zu kontaktieren und weitere persönliche Daten oder später sogar zusätzliche Zahlungen zu erlangen.
Besonders perfide ist dabei, dass sich die Täter gezielt an Personen wenden, die bereits Opfer eines Anlagebetrugs geworden sind. Die Hoffnung auf eine Rückgewinnung der verlorenen Gelder wird genutzt, um Vertrauen aufzubauen und die Betroffenen zu weiteren Handlungen zu bewegen.
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Euroclear Recovery Division – Mit dieser E-Mail werden Geschädigte kontaktiert
Die Täter versenden derzeit unter anderem folgende Nachricht:
„Im Namen von Euroclear bestätigen wir den erfolgreichen Eingang Ihres Antrags auf Vermögensrückgewinnung.
Um das Verfahren gemäß den EU-Regularien (RL 2018/843) und der DSGVO ordnungsgemäß fortzusetzen, benötigen wir zur Identitätsprüfung und Fallzuordnung folgende Unterlagen von Ihnen:
Gültiger Reisepass
Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
Europäischer Führerschein
Transaktionsbelege
Plattform-Informationen
Kommunikation mit den Plattformbetreibern
Summe der Verluste
Sobald uns Ihr Identitätsnachweis vorliegt, wird unser Compliance-Team die Prüfung unverzüglich abschließen und das weitere Verfahren einleiten.“
Die Nachricht wirkt auf den ersten Blick professionell. Es werden rechtliche Begriffe, europäische Vorschriften und Datenschutzregelungen genannt. Gerade dadurch soll bei den Empfängern der Eindruck entstehen, dass es sich um ein offizielles Verfahren handelt.
Euroclear Recovery Division – Warum die E-Mail gefährlich ist
Viele Anleger haben nach einem Anlagebetrug den verständlichen Wunsch, ihre verlorenen Gelder zurückzuerhalten.
Genau diese Hoffnung nutzen Recovery-Betrüger gezielt aus.
Die Täter verfügen häufig bereits über Informationen zu früheren Investments oder Anlagebetrugsfällen. Dadurch wirkt die Kontaktaufnahme besonders glaubwürdig.
Betroffene erhalten den Eindruck, dass:
- bereits Ermittlungen laufen,
- Vermögenswerte eingefroren wurden,
- Gelder aufgefunden wurden,
- eine Auszahlung vorbereitet wird,
- nur noch wenige Formalitäten fehlen.
Tatsächlich dient die Kontaktaufnahme häufig dazu, weitere persönliche Daten zu sammeln.
Euroclear Recovery Division – Die angeforderten Dokumente können missbraucht werden
Besonders kritisch ist die Aufforderung zur Übersendung umfangreicher Identitätsunterlagen.
Angefordert werden unter anderem:
- Reisepässe,
- Personalausweise,
- Führerscheine,
- Konto- und Transaktionsunterlagen,
- Kommunikationsverläufe,
- Angaben zu Vermögenswerten.
Solche Informationen können später für weitere Betrugsversuche oder Identitätsmissbrauch verwendet werden.
Je mehr Daten die Täter erhalten, desto einfacher wird es für sie, sich gegenüber den Betroffenen als seriöse Institution auszugeben.
Euroclear Recovery Division – Typischer Ablauf eines Recovery Scams
Recovery-Betrugsmodelle folgen häufig einem ähnlichen Muster.
Zunächst wird behauptet, dass:
- verlorene Gelder aufgefunden wurden,
- ein Entschädigungsfonds existiert,
- internationale Ermittler tätig geworden seien,
- Kryptowährungen sichergestellt wurden,
- Vermögenswerte zurückgeführt werden könnten.
Anschließend werden Unterlagen angefordert.
Später folgen häufig weitere Forderungen.
Dabei werden beispielsweise verlangt:
- Bearbeitungsgebühren,
- Steuerzahlungen,
- Notarkosten,
- Freigabegebühren,
- Gerichtskosten,
- Sicherheitsleistungen.
Den Geschädigten wird erklärt, dass diese Beträge lediglich vorübergehend erforderlich seien und anschließend gemeinsam mit dem eigentlichen Guthaben zurückerstattet würden.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass nach einer Zahlung häufig weitere Forderungen folgen.
Euroclear Recovery Division – Die Berufung auf DSGVO und EU-Vorschriften schafft Vertrauen
Auffällig ist die Verwendung rechtlicher Begriffe innerhalb der E-Mail.
Genannt werden unter anderem:
- DSGVO,
- EU-Richtlinie 2018/843,
- Compliance-Team,
- Identitätsprüfung,
- Vermögensrückgewinnung.
Für juristische Laien wirken solche Begriffe seriös und professionell.
Die bloße Nennung europäischer Rechtsvorschriften stellt jedoch keinerlei Nachweis dafür dar, dass tatsächlich eine berechtigte Institution hinter der Kontaktaufnahme steht.
Recovery-Betrüger nutzen solche Formulierungen seit Jahren gezielt, um ihre Schreiben glaubwürdiger erscheinen zu lassen.
Euroclear Recovery Division – Warum gerade frühere Betrugsopfer betroffen sind
Recovery-Betrüger kontaktieren fast ausschließlich Personen, die bereits zuvor Geld verloren haben.
Dies hat einen einfachen Grund.
Die Täter wissen, dass:
- ein finanzieller Schaden entstanden ist,
- die Hoffnung auf Rückgewinnung besteht,
- die Betroffenen nach Lösungen suchen,
- eine erneute Kontaktaufnahme plausibel wirkt.
Dadurch sind frühere Geschädigte besonders gefährdet.
In vielen Fällen handelt es sich sogar um dieselben Tätergruppen, die zunächst den Anlagebetrug durchgeführt und später unter anderem Namen die angebliche Rückholung der Gelder angeboten haben.
Euroclear Recovery Division – Was Betroffene jetzt tun sollten
Wer eine E-Mail von complaints@euroclear-eui.info oder einer ähnlichen Adresse erhalten hat, sollte besondere Vorsicht walten lassen.
Empfehlenswert ist insbesondere:
- keine Ausweiskopien übersenden,
- keine weiteren persönlichen Daten herausgeben,
- keine Zahlungen leisten,
- sämtliche E-Mails sichern,
- Headerdaten speichern,
- Kommunikationsverläufe dokumentieren.
Wurden bereits Unterlagen übersandt, sollte geprüft werden, welche Daten offengelegt wurden und ob weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
FAQ zu Euroclear Recovery Division
Ist complaints@euroclear-eui.info eine offizielle Euroclear-Adresse?
Nach den der Kanzlei Wilms vorliegenden Erkenntnissen bestehen erhebliche Zweifel daran, dass diese E-Mail-Adresse zu dem tatsächlichen Unternehmen Euroclear gehört.
Was ist ein Recovery Scam?
Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der frühere Betrugsopfer mit dem Versprechen einer Geldrückholung erneut kontaktiert werden.
Warum werden Ausweisdokumente verlangt?
Die Täter fordern häufig Identitätsunterlagen an, um weitere Informationen über die Betroffenen zu erhalten oder deren Vertrauen zu gewinnen.
Werden später weitere Zahlungen verlangt?
Nach den Erfahrungen aus zahlreichen Recovery-Scams folgen auf die Übersendung von Unterlagen häufig weitere Forderungen nach Gebühren, Steuern oder Freischaltungskosten.
Was sollten Betroffene tun?
Keine Zahlungen leisten, keine weiteren Daten übersenden und sämtliche Unterlagen sowie E-Mails sichern.
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