Wer steht tatsächlich hinter BLX Investing?
Bei einem Online-Broker sollte sich ohne größere Recherche feststellen lassen, welche juristische Person das Angebot betreibt. Dazu gehören Unternehmensname, Rechtsform, Geschäftsanschrift und Registerdaten.
Noch wichtiger wird diese Information, sobald Forex-, CFD-, Krypto- oder andere Finanzgeschäfte angeboten werden. Dann stellt sich zusätzlich die Frage, welche Finanzaufsicht für das Unternehmen zuständig ist und welche Erlaubnis tatsächlich besteht.
Eine .de-Domain beantwortet keine dieser Fragen.
Wer über blxinvesting.de investieren möchte, sollte deshalb nicht allein auf Angaben innerhalb der Website vertrauen. Unternehmens- und Lizenzinformationen müssen sich über unabhängige Register nachvollziehen lassen. Insbesondere sollte überprüft werden, ob eine angegebene Lizenz tatsächlich dem Betreiber gehört und ob auch die verwendete Domain zu diesem Unternehmen passt.
BLX Investing und BLX Invest nicht verwechseln
Bei der Recherche erscheint der Name BLX Invest in mehreren europäischen Warnsystemen. Hier ist eine saubere Abgrenzung notwendig.
Die dokumentierte FCA-Warnung betrifft BLX Invest mit der Domain blxinvest.com und nennt eine Londoner Anschrift. Die britische Aufsicht stellte fest, dass dieses Unternehmen nicht autorisiert war, regulierte Tätigkeiten im Vereinigten Königreich anzubieten.
Die hier untersuchte Internetadresse lautet dagegen blxinvesting.de.
Ohne weitere Belege wäre es falsch, beide Angebote allein wegen des ähnlichen Namens gleichzusetzen. Für Anleger ist die Namensähnlichkeit dennoch ein Grund, genau darauf zu achten, welche Domain in Verträgen, E-Mails und Zahlungsaufforderungen tatsächlich verwendet wird.
Technische Verbindungen verdienen Aufmerksamkeit
Zu blxinvesting.de existiert zudem eine aktuelle private Analyse, die technische und strukturelle Gemeinsamkeiten mit zahlreichen anderen Investmentseiten behauptet. Genannt werden unter anderem ähnlich aufgebaute Angebote wie Avex Group, Deumarket, Europrofitspro, Fidelixgo und verschiedene Fle-Trade-Domains.
Eine solche private technische Analyse ist keine Behördenfeststellung. Auch aus ähnlichem Webdesign oder gemeinsamer technischer Infrastruktur lässt sich allein nicht sicher auf identische Betreiber schließen.
Der Hinweis kann jedoch Anlass für eine vertiefte Prüfung sein. Gerade bei Finanzangeboten sollte nachvollziehbar sein, welches Unternehmen hinter einer Website steht und weshalb möglicherweise dieselben technischen Strukturen wie bei zahlreichen anderen Handelsportalen verwendet werden.
Regulierung muss konkret nachweisbar sein
Für Anleger sollte eine Aussage wie „reguliert“ niemals genügen. Entscheidend sind konkrete Daten.
Eine belastbare Lizenzprüfung benötigt zumindest:
Unternehmensname – Aufsichtsbehörde – Lizenznummer – Geschäftsanschrift.
Diese Informationen müssen zusammenpassen.
Findet sich beispielsweise tatsächlich ein reguliertes Unternehmen mit einem ähnlichen Namen, bedeutet das noch nicht, dass dieses auch blxinvesting.de betreibt. Genau diese Art der Verwechslung kommt bei sogenannten Clone-Konstellationen immer wieder vor.
Die Domain selbst sollte deshalb Bestandteil der Prüfung sein.
Was tun, wenn bereits Geld überwiesen wurde?
Wer bereits bei BLX Investing investiert hat, sollte zunächst die tatsächlichen Zahlungsempfänger feststellen.
Bei Banküberweisungen sind insbesondere folgende Angaben wichtig:
- Empfängername,
- IBAN,
- Empfängerbank,
- Empfängerland,
- Betrag und Datum.
Diese Daten sollten mit dem angeblichen Vertragspartner verglichen werden. Wurde das Geld an eine andere Gesellschaft überwiesen, sollte geklärt werden, welche Funktion dieses Unternehmen hatte.
Bei mehreren Zahlungen empfiehlt sich eine chronologische Übersicht. Wechselnde Empfänger, unterschiedliche Länder oder immer neue Zahlungsanweisungen können für die weitere rechtliche Prüfung relevant sein.
Ist eine Überweisung erst kürzlich erfolgt, sollte außerdem zeitnah mit der eigenen Bank besprochen werden, ob ein Überweisungsrückruf noch möglich ist. Ein Erfolg kann allerdings nicht garantiert werden.
Auszahlung bei BLX Investing: Nachforderungen prüfen
Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn eine beantragte Auszahlung plötzlich von einer weiteren Zahlung abhängig gemacht wird.
Aus vergleichbaren Fällen mit problematischen Tradingangeboten sind Forderungen nach angeblichen Steuern, Provisionen, Sicherheitsleistungen, Geldwäschegebühren oder einer Wallet-Verifizierung bekannt.
Für BLX Investing lässt sich ohne konkrete Belege nicht behaupten, dass solche Forderungen generell gestellt werden.
Sollte ein Anleger jedoch tatsächlich aufgefordert werden, zunächst weiteres Geld einzuzahlen, damit sein vorhandenes Guthaben freigegeben werden könne, sollte diese Forderung vor jeder weiteren Zahlung unabhängig überprüft werden.
Eine angebliche Steuer oder Freischaltungsgebühr sollte insbesondere dann hinterfragt werden, wenn sie auf ein fremdes Bankkonto oder an eine Kryptowallet gezahlt werden soll.
Kryptowährungen hinterlassen nachvollziehbare Spuren
Wurden Zahlungen an BLX Investing über Bitcoin, Ethereum, USDT oder andere Kryptowährungen abgewickelt, sollten sämtliche Blockchaininformationen gesichert werden.
Besonders wichtig sind Empfänger-Wallet, Transaktionshash, Betrag, Datum und das verwendete Netzwerk.
Anhand dieser Daten können Transaktionswege grundsätzlich technisch analysiert werden. Es lässt sich beispielsweise untersuchen, ob Kryptowährungen anschließend auf weitere Wallets übertragen wurden und ob im späteren Verlauf bekannte Kryptobörsen oder Zahlungsdienstleister auftauchen.
Eine solche Analyse garantiert keine Rückzahlung. Sie kann aber wichtige Anhaltspunkte für die weitere Aufarbeitung liefern.
Kommunikation und Kundenkonto sichern
Wer bereits mit angeblichen Mitarbeitern von BLX Investing kommuniziert hat, sollte E-Mails und Chatverläufe nicht löschen.
Zu sichern sind insbesondere Telefonnummern, Namen der Ansprechpartner, Vertragsunterlagen, Zahlungsanweisungen und Screenshots des Tradingkontos.
Auch angezeigte Gewinne und Transaktionshistorien sollten dokumentiert werden. Eine Zahl innerhalb eines Online-Dashboards beweist nicht, dass entsprechendes Kapital tatsächlich vorhanden oder auf einem realen Handelskonto angelegt ist.
Wurde Fernwartungssoftware wie AnyDesk eingesetzt, sollten vorhandene Zugriffsrechte kontrolliert und sensible Passwörter gegebenenfalls von einem sicheren Gerät aus geändert werden.
Recovery-Angebote können ein zweites Risiko darstellen
Nach Schwierigkeiten mit einer Investmentplattform werden Betroffene teilweise von angeblichen Rückholunternehmen oder Blockchain-Ermittlern kontaktiert.
Versprochen wird beispielsweise, bereits verlorenes Kapital lokalisiert zu haben. Vor dessen Freigabe sollen dann erneut Gebühren, Steuern oder Versicherungen bezahlt werden.
Aus vergleichbaren Verfahren sind solche Recovery Scams bekannt. Deshalb sollte ein neuer Kontakt nicht allein deshalb als glaubwürdig angesehen werden, weil er Einzelheiten über eine frühere Investition kennt.
Was bei blxinvesting.de derzeit entscheidend ist
BLX Investing sollte anhand überprüfbarer Unternehmens- und Regulierungsdaten bewertet werden. Eine deutsche Domain allein bietet keine Gewähr dafür, dass ein Anbieter in Deutschland sitzt oder von der BaFin beaufsichtigt wird.
Gleichzeitig ist eine präzise Abgrenzung erforderlich: Die öffentlich dokumentierte FCA-Warnung betrifft BLX Invest und blxinvest.com, nicht ausdrücklich blxinvesting.de.
Wer bereits über blxinvesting.de investiert hat, sollte deshalb vor allem Vertragspartner, Zahlungsempfänger und verwendete Kontaktdaten überprüfen. Bei Auszahlungsproblemen oder zusätzlichen Zahlungsforderungen empfiehlt es sich, keine weiteren Beträge allein aufgrund telefonischer Anweisungen zu transferieren.
FAQ zu BLX Investing
Ist BLX Investing reguliert?
Eine behauptete Regulierung sollte anhand des vollständigen Unternehmensnamens und der Lizenznummer im offiziellen Register der genannten Aufsichtsbehörde überprüft werden.
Gibt es eine Warnung vor BLX Invest?
Ja. Die FCA hat vor BLX Invest unter blxinvest.com gewarnt. Diese andere Domain darf jedoch nicht automatisch mit blxinvesting.de gleichgesetzt werden.
Ist eine .de-Domain ein Beleg für eine BaFin-Zulassung?
Nein. Die Domainendung sagt nichts über eine finanzaufsichtsrechtliche Erlaubnis aus.
Was tun, wenn BLX Investing nicht auszahlt?
Weitere Nachforderungen zunächst nicht ungeprüft bezahlen und sämtliche Zahlungs- und Kommunikationsdaten sichern.
Kann eine Überweisung zurückgerufen werden?
Bei aktuellen Zahlungen kann die Bank einen Recall prüfen. Ob dieser erfolgreich ist, hängt vom Einzelfall ab.
Sind Kryptozahlungen nachvollziehbar?
Grundsätzlich ja. Wallet-Adressen und Transaktionshashes ermöglichen eine technische Analyse der Zahlungswege.
Welche Beweise sollten gesichert werden?
Kontoauszüge, E-Mails, Chats, Verträge, Telefonnummern, Screenshots sowie Bank- und Walletdaten sind besonders wichtig.
Kanzlei Wilms – Rechtsanwalt für Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug
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