Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat öffentlich vor Aktivitäten unter dem Namen „Tethys Investment Alliance“ gewarnt. Konkret betrifft die Warnung mehrere WhatsApp-Gruppen, Webseiten sowie Mobile Apps, über die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Finanzgeschäften verleitet werden sollen. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht besteht der dringende Verdacht unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Gleichzeitig weist die BaFin ausdrücklich auf einen Identitätsmissbrauch zulasten der Tethys Investment Management LLC hin.
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Tethys Investment Alliance – Welche Kanäle konkret von der BaFin benannt werden
Mehrere digitale Zugangswege werden genutzt, um Vertrauen zu erzeugen und Anleger zu Transaktionen zu bewegen.
Nach Angaben der BaFin stehen insbesondere folgende Angebote im Fokus der Warnung:
- WhatsApp-Gruppen
„Tethys Investment Alliance 771“
„Tethys Investment Alliance-S62“ - Webseiten
tethys-alliance.de
tethys-uberblick.com - Mobile Apps
„QVTCoinese“
„QVTCoinese Pro“
In den genannten WhatsApp-Gruppen werden Nutzerinnen und Nutzer aktiv angesprochen und dazu bewegt, über die genannten Apps angebliche Finanzprodukte zu handeln. Dabei wird der Eindruck erweckt, die Angebote stünden in Verbindung mit einem international tätigen Investmentunternehmen.
Tethys Investment Alliance – Identitätsmissbrauch zulasten eines real existierenden Unternehmens
Die BaFin stellt klar: Es besteht kein Zusammenhang zur echten Tethys Investment Management LLC.
Besonders relevant ist der Hinweis der BaFin, dass kein Zusammenhang zwischen den genannten Angeboten und der tatsächlich existierenden Tethys Investment Management LLC besteht. Weder das Unternehmen selbst noch verbundene Gesellschaften oder deren Mitarbeiter betreiben die genannten WhatsApp-Gruppen, Webseiten oder Apps.
Damit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen ein Identitätsmissbrauch vor. Der gute Ruf eines real existierenden Unternehmens mit internationalen Standorten (u. a. Baku, Boston und Dubai) wird offenbar gezielt genutzt, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen bei potenziellen Anlegerinnen und Anlegern aufzubauen.
Tethys Investment Alliance – Verdacht unerlaubter Finanzdienstleistungen
Angebote ohne BaFin-Erlaubnis stellen ein erhebliches Risiko für Verbraucher dar.
Die BaFin weist darauf hin, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten könnten. In Deutschland ist hierfür zwingend eine vorherige Genehmigung der Finanzaufsicht erforderlich. Fehlt diese, handelt es sich um unerlaubte Geschäfte, bei denen:
- keine staatliche Aufsicht greift
- kein Anlegerschutz besteht
- keine Einlagensicherung vorhanden ist
- rechtliche Ansprüche nur schwer durchsetzbar sind
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies ein hohes Risiko finanzieller Verluste, insbesondere wenn Zahlungen oder Investitionen über intransparente Apps oder ausländische Zahlungswege erfolgen.
Tethys Investment Alliance – Typische Vorgehensweise in Messenger-Gruppen
Aus anwaltlicher Erfahrung zeigen sich bei vergleichbaren Fällen häufig ähnliche Muster:
- Aufbau von Vertrauen durch Gruppenkommunikation
- Auftreten angeblicher „Mitarbeiter“ oder „Analysten“
- Darstellung exklusiver Investmentchancen
- Nutzung von Apps mit angeblich professionellen Handelsfunktionen
- Druck zur schnellen Entscheidung oder Einzahlung
Gerade Messenger-Dienste wie WhatsApp werden gezielt genutzt, um eine persönliche Nähe vorzutäuschen und kritische Nachfragen zu umgehen.
Tethys Investment Alliance – Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Besteht eine Verbindung zur echten Tethys Investment Management LLC?
Nein. Nach Angaben der BaFin handelt es sich um einen Identitätsmissbrauch. Das reale Unternehmen steht in keinem Zusammenhang mit den Angeboten.
Sind die WhatsApp-Gruppen seriös?
Die BaFin warnt ausdrücklich vor den genannten Gruppen. Es besteht der Verdacht unerlaubter Finanzgeschäfte.
Darf ich über diese Apps investieren?
Ohne BaFin-Erlaubnis dürfen in Deutschland keine Bank- oder Finanzdienstleistungen angeboten werden. Investitionen sind daher mit erheblichen Risiken verbunden.
Wie erkenne ich Identitätsmissbrauch?
Typisch sind fehlende offizielle Kontaktwege, Messenger-Kommunikation statt formeller Beratung und Domains oder Apps, die nur den Namen eines bekannten Unternehmens imitieren.
Handlungsempfehlungen für Betroffene
Wenn Sie Kontakt zu Angeboten der Tethys Investment Alliance hatten oder in entsprechenden WhatsApp-Gruppen aktiv waren, sollten Sie:
- keine weiteren Zahlungen leisten
- keine persönlichen oder finanziellen Daten weitergeben
- Kommunikationsverläufe, Gruppen-Einladungen und Zahlungsbelege sichern
- Apps nicht weiter nutzen und ggf. entfernen
- rechtliche Beratung einholen, um mögliche Schäden zu begrenzen
Frühes Handeln kann helfen, weitere Verluste zu vermeiden.
Zusammenfassung – Tethys Investment Alliance
Die BaFin warnt vor mehreren WhatsApp-Gruppen, Webseiten und Apps, die unter dem Namen Tethys Investment Alliance auftreten. Es besteht der Verdacht, dass dort unerlaubte Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen angeboten werden. Zudem liegt ein Identitätsmissbrauch zulasten der Tethys Investment Management LLC vor. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten äußerste Vorsicht walten lassen, keine Zahlungen leisten und rechtliche Unterstützung in Anspruch nehmen.
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