Anleger berichten im Zusammenhang mit den Bezeichnungen Calcivis Limited, GE Capital Group, TradeEdgeCapital und XtianTrade über schlechte Erfahrungen. Besonders problematisch sind Fälle, in denen vermeintliche Gewinne auf einem Online-Handelskonto angezeigt werden, die Plattform eine Auszahlung jedoch verweigert oder von weiteren Zahlungen abhängig macht.
Wer sein eingezahltes Kapital oder angebliche Handelsgewinne nicht ausgezahlt bekommt, sollte keinesfalls weitere Gelder überweisen. Es besteht der Verdacht, dass es sich um ein betrügerisches oder jedenfalls nicht ordnungsgemäß beaufsichtigtes Online-Anlageangebot handeln könnte.
Auszahlung bei Calcivis Limited, GE Capital Group, TradeEdgeCapital oder XtianTrade wird verweigert?
Typischerweise beginnt der Kontakt über Werbung im Internet, soziale Netzwerke, Messenger-Dienste oder einen unerwarteten Telefonanruf. Anlegern werden angeblich besonders profitable Handelsmöglichkeiten mit Kryptowährungen, Devisen, Aktien oder Differenzkontrakten angeboten.
Nach einer ersten, häufig relativ kleinen Einzahlung wird auf der Handelsplattform meist eine positive Entwicklung dargestellt. Persönliche Ansprechpartner oder sogenannte Broker melden sich regelmäßig und drängen zu weiteren Investitionen.
Das böse Erwachen folgt häufig beim ersten größeren Auszahlungsversuch. Anleger berichten dann beispielsweise über folgende Reaktionen:
- Die Auszahlung werde noch geprüft.
- Das Handelskonto müsse zunächst verifiziert werden.
- Vor der Auszahlung seien angebliche Steuern zu bezahlen.
- Eine Provision, Versicherung oder Sicherheitsleistung sei erforderlich.
- Das Konto müsse durch eine weitere Einzahlung freigeschaltet werden.
- Wegen einer Geldwäscheprüfung müsse zunächst zusätzliches Kapital nachgewiesen werden.
- Die Auszahlung sei nur nach Abschluss eines weiteren Handelsgeschäfts möglich.
Solche Forderungen sind erhebliche Warnzeichen. Seriöse Finanzdienstleister verlangen grundsätzlich keine zusätzlichen privaten Überweisungen, damit ein vorhandenes Guthaben ausgezahlt wird.
Internationale Aufsichts- und Verbraucherschutzbehörden beschreiben genau dieses Muster bei gefälschten Anlageplattformen: Den Betroffenen werden zunächst Gewinne angezeigt; sobald eine Auszahlung verlangt wird, sollen angebliche Gebühren, Steuern oder sonstige Zusatzkosten überwiesen werden. (fma.govt.nz)
TradeEdgeCapital: Verdacht wegen schlechter Auszahlungserfahrungen
Im Zusammenhang mit TradeEdgeCapital finden sich Berichte, nach denen Anleger keine oder nur verzögerte Auszahlungen erhalten haben sollen. Auch wird geschildert, dass nach erfolgten Einzahlungen weiteres Kapital verlangt worden sei.
Derartige Erfahrungsberichte sind zwar allein noch kein abschließender Beweis für einen Betrug. Zusammen mit einer nicht nachvollziehbaren Betreiberstruktur, fehlenden oder unklaren Erlaubnissen und der Verweigerung einer Auszahlung können sie jedoch einen erheblichen Betrugsverdacht begründen.
Anleger sollten insbesondere prüfen lassen:
- Welche Gesellschaft tatsächlich Vertragspartner geworden ist,
- unter welcher Internetadresse die Plattform betrieben wurde,
- ob eine Erlaubnis einer europäischen Finanzaufsichtsbehörde besteht,
- auf welche Konten oder Kryptoadressen das Geld geflossen ist,
- ob die angeblichen Handelsgeschäfte tatsächlich ausgeführt wurden.
Zu TradeEdgeCapital liegen aktuell auch anwaltliche Veröffentlichungen vor, die über mehrere schlechte Erfahrungen und einen Betrugsverdacht berichten. (Anwalt24)
XtianTrade: Vorsicht bei zusätzlichen Zahlungsforderungen
Auch bei XtianTrade sollten Anleger besonders aufmerksam sein, wenn Auszahlungsanträge nicht bearbeitet werden oder angebliche Zusatzkosten verlangt werden.
Ein typisches Vorgehen zweifelhafter Plattformen besteht darin, den Anlegern auf einem internen Dashboard hohe Gewinne anzuzeigen. Diese Zahlen müssen jedoch nicht auf echten Handelsgeschäften beruhen. Es kann sich lediglich um digital erzeugte Kontostände handeln, die den Betroffenen zu weiteren Einzahlungen bewegen sollen.
Entscheidend ist daher nicht, welcher Gewinn auf dem Bildschirm angezeigt wird, sondern ob das Geld tatsächlich ausgezahlt werden kann und ob nachprüfbare Transaktions- und Handelsnachweise vorliegen.
Wer bei XtianTrade bereits Geld eingezahlt hat, sollte keine weiteren Zahlungen zur angeblichen Freischaltung, Versteuerung oder Legalisierung des Guthabens leisten.
Calcivis Limited: Betreiber und Erlaubnis genau prüfen
Bei Angeboten unter der Bezeichnung Calcivis Limited muss zunächst geklärt werden, welche konkrete Gesellschaft und welche Internetdomain dahinterstehen.
Die bloße Verwendung des Zusatzes „Limited“ bedeutet nicht, dass ein Anbieter als Finanzdienstleister zugelassen ist. Auch eine Eintragung in einem ausländischen Unternehmensregister ist keine Erlaubnis zum grenzüberschreitenden Angebot von Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland.
Betrügerische Plattformen berufen sich nicht selten auf tatsächlich bestehende oder ähnlich bezeichnete Unternehmen. Möglich ist deshalb auch ein sogenannter Identitätsmissbrauch oder „Clone Firm“-Betrug.
Vor weiteren Zahlungen sollte geprüft werden:
- Ist die angegebene Gesellschaft tatsächlich existent?
- Gehört die verwendete Domain zu dieser Gesellschaft?
- Stimmen Geschäftsanschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adressen überein?
- Besitzt der Anbieter eine Erlaubnis für Finanzdienstleistungen?
- Ist die Gesellschaft im Impressum eindeutig bezeichnet?
- Gibt es eine verantwortliche Geschäftsleitung und eine ladungsfähige Anschrift?
Kann der Anbieter diese Fragen nicht nachvollziehbar beantworten, ist äußerste Vorsicht geboten.
GE Capital Group: Verwechslungsgefahr mit bekannten Unternehmensnamen
Bei der Bezeichnung GE Capital Group besteht eine besondere Verwechslungsgefahr. Der Name „GE Capital“ wurde beziehungsweise wird im internationalen Finanzsektor in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Daraus darf jedoch keinesfalls geschlossen werden, dass eine konkrete Trading-Webseite oder ein angeblicher Broker tatsächlich zu einem bekannten Finanzkonzern gehört.
Anlagebetrüger verwenden häufig Namen, Logos oder Geschäftsangaben bekannter Unternehmen, um Vertrauen zu schaffen. Die Verwendung eines bekannten Namens kann daher gerade Teil eines Identitätsmissbrauchs sein.
Betroffene sollten überprüfen lassen:
- Welche genaue Internetdomain verwendet wurde,
- welche Gesellschaft im Vertrag oder Impressum genannt ist,
- wohin die Einzahlungen geflossen sind,
- ob der Zahlungsempfänger tatsächlich mit dem genannten Unternehmen verbunden ist,
- ob die angegebene Lizenznummer echt ist und zur konkreten Domain gehört.
Ohne eine solche Prüfung sollte keine weitere Zahlung geleistet werden.
Typische Anzeichen eines möglichen Online-Anlagebetrugs
Die Erfahrungen aus zahlreichen Anlagebetrugsfällen zeigen wiederkehrende Muster. Besonders verdächtig sind:
Unerwartete Kontaktaufnahme
Der erste Kontakt erfolgt häufig über Telefon, WhatsApp, Telegram, soziale Medien, Dating-Plattformen oder Werbung mit angeblichen Prominenten.
Versprechen hoher oder sicherer Gewinne
Hohe Renditen werden als nahezu risikolos dargestellt. Verluste scheinen auf dem Handelskonto zunächst kaum vorzukommen.
Druck zu weiteren Einzahlungen
Der persönliche Ansprechpartner erklärt, nur eine größere Investition ermögliche den Zugang zu besonders lukrativen Handelsstrategien.
Installation von Fernwartungssoftware
Anleger sollen Programme wie AnyDesk oder TeamViewer installieren. Dadurch können Täter möglicherweise auf Computer, Onlinebanking oder Kryptokonten zugreifen.
Angebliche Gewinne ohne nachvollziehbare Belege
Auf der Plattform werden erhebliche Gewinne angezeigt, ohne dass echte Abrechnungen, Börsenbelege oder Blockchain-Transaktionen nachgewiesen werden.
Zusatzforderungen vor der Auszahlung
Vor der Auszahlung werden Steuern, Provisionen, Versicherungen, Liquiditätsnachweise oder Freischaltungsgebühren verlangt.
Wechselnde Ansprechpartner und Konten
Zahlungen sollen an unterschiedliche Gesellschaften, Privatpersonen, Banken oder Kryptoadressen erfolgen.
Kein Zugriff mehr auf das Konto
Nach der Weigerung, weiteres Geld einzuzahlen, wird der Zugang gesperrt oder der Kontakt vollständig abgebrochen.
Finanzaufsichts- und Verbraucherschutzbehörden warnen allgemein vor Online-Handelsbetrug, bei dem Anleger durch angeblich hohe Renditen, professionelle Handelsoberflächen und persönlichen Druck zu immer weiteren Einzahlungen bewegt werden. (FCA)
Keine weiteren Steuern oder Gebühren bezahlen
Wer bereits Verluste erlitten hat, sollte auf keinen Fall versuchen, durch weitere Zahlungen die angebliche Auszahlung zu retten.
Steuern auf Kapitalerträge werden grundsätzlich nicht dadurch bezahlt, dass ein Anleger Geld auf ein ausländisches Privatkonto oder an einen unbekannten Zahlungsdienstleister überweist. Auch angebliche Blockchaingebühren, Antigeldwäschezahlungen, Versicherungen oder Liquiditätsnachweise sind häufig lediglich Vorwände für weitere Geldforderungen.
Erfahrungsgemäß führt eine zusätzliche Zahlung meist nicht zur Auszahlung. Stattdessen folgt häufig eine neue Forderung.
Rechtsanwalt bei Anlagebetrug: Kanzlei Oelschig prüft Rückforderungsmöglichkeiten
Die Kanzlei Oelschig vertritt geschädigte Anleger bei Online-Anlagebetrug, betrügerischen Trading-Plattformen und verweigerten Auszahlungen.
Die Kanzlei Oelschig unterstützt Anleger bei der Aufklärung der Zahlungswege und der Prüfung möglicher Ansprüche gegen die beteiligten Unternehmen, Zahlungsempfänger, Banken und Zahlungsdienstleister.
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