Die Internetseiten www.zentilleon-ag.ch, www.zentilleon-ag.com und www.zentilleonag.com vermitteln den Eindruck eines etablierten Schweizer Vermögensverwalters. Durch die Verwendung des Namens „Zentilleon AG“, einer professionellen Gestaltung und der Bezugnahme auf den Schweizer Finanzplatz entsteht für viele Interessenten der Eindruck, es handele sich um das tatsächlich existierende Unternehmen aus Baar.
Genau vor diesem Umstand warnt jedoch die FINMA. Nach den veröffentlichten Informationen besteht kein Zusammenhang zwischen den genannten Internetseiten und der im Schweizer Handelsregister eingetragenen sowie bewilligten Zentilleon AG mit Sitz in Baar. Es handelt sich vielmehr um einen Fall des mutmaßlichen Identitätsmissbrauchs.
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Wenn ein echter Unternehmensname für fremde Zwecke verwendet wird
Identitätsmissbrauch zählt seit Jahren zu den häufigsten Erscheinungsformen des internationalen Online-Anlagebetrugs. Dabei gründen die Täter oftmals kein eigenes Unternehmen, sondern bedienen sich des Namens einer tatsächlich existierenden Gesellschaft. Für Anleger wird dadurch die Überprüfung erheblich erschwert, da Handelsregistereinträge oder Suchmaschinen zunächst scheinbar bestätigen, dass das Unternehmen existiert.
Gerade im Finanzbereich genießen Schweizer Vermögensverwalter einen hervorragenden Ruf. Wird zusätzlich eine .ch-Domain, eine Schweizer Anschrift und der Name einer eingetragenen Aktiengesellschaft verwendet, entsteht schnell der Eindruck besonderer Seriosität. Tatsächlich kann hinter einer solchen Internetseite jedoch ein völlig anderer Betreiber stehen.
Nach den Hinweisen der FINMA stehen zentilleon-ag.ch, zentilleon-ag.com und zentilleonag.com gerade nicht mit der echten Zentilleon AG in Baar in Verbindung.
Die echte Zentilleon AG existiert – die genannten Webseiten gehören jedoch nicht dazu
Ein wesentlicher Punkt der FINMA-Warnung besteht darin, dass tatsächlich eine Zentilleon AG mit Sitz in Baar existiert und als Vermögensverwalter beaufsichtigt wird. Genau diese Identität soll nach den veröffentlichten Hinweisen missbräuchlich verwendet worden sein.
Für Anleger ist dies besonders problematisch. Wer lediglich den Firmennamen recherchiert, findet tatsächlich ein eingetragenes Unternehmen und könnte deshalb fälschlicherweise annehmen, auch die verwendete Internetseite gehöre zu diesem Unternehmen.
Gerade deshalb weisen Aufsichtsbehörden regelmäßig darauf hin, dass nicht nur der Unternehmensname, sondern insbesondere die verwendete Domain, die Kontaktdaten und die tatsächliche Betreiberidentität sorgfältig überprüft werden sollten.
Professionelle Internetauftritte schaffen Vertrauen
Moderne Investmentplattformen unterscheiden sich optisch häufig kaum noch von den Webseiten etablierter Banken oder Vermögensverwalter. Hochwertige Bilder, professionell formulierte Texte, Marktanalysen, Kundenportale und elegante Benutzeroberflächen vermitteln den Eindruck eines international tätigen Finanzdienstleisters.
Hinzu kommen oftmals Aussagen über:
- langjährige Erfahrung,
- internationale Vermögensverwaltung,
- individuelle Anlagestrategien,
- persönliche Kundenbetreuung,
- diskrete Vermögensverwaltung,
- Schweizer Qualitätsstandards,
- exklusive Investmentmöglichkeiten.
Für sich genommen erlauben diese Angaben jedoch keinerlei Rückschluss darauf, wer tatsächlich hinter dem Angebot steht.
Wie Anleger typischerweise angesprochen werden
Aus zahlreichen Fällen des Online-Anlagebetrugs ergibt sich häufig ein ähnlicher Ablauf. Zunächst erfolgt die Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke, Messenger-Dienste, Werbeanzeigen oder telefonisch. Anschließend wird der Interessent auf eine professionell gestaltete Internetseite verwiesen.
Nach einer Registrierung übernimmt häufig ein angeblicher Senior Advisor oder Portfoliomanager die Betreuung. Dieser erklärt ausführlich die angeblichen Vorteile der Kapitalanlage und empfiehlt zunächst eine kleinere Investition.
Bereits kurze Zeit später erscheinen im Kundenkonto häufig erste Gewinne. Diese positive Entwicklung soll Vertrauen schaffen und den Anleger dazu bewegen, weitere Einzahlungen vorzunehmen.
Mit zunehmendem Anlagebetrag intensiviert sich regelmäßig auch die Kommunikation. Anleger erhalten Marktberichte, tägliche Telefonate oder Hinweise auf angeblich einmalige Investitionsmöglichkeiten.
Warum angezeigte Gewinne kritisch betrachtet werden sollten
Viele Anleger orientieren sich an den im Online-Konto dargestellten Kontoständen. Tatsächlich lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, dass entsprechende Vermögenswerte tatsächlich vorhanden sind oder kurzfristig ausgezahlt werden können.
Gerade bei unseriösen Investmentplattformen dienen steigende Guthaben häufig dazu, weiteres Vertrauen aufzubauen. Solange eine Auszahlung nicht tatsächlich erfolgt ist, sollten angezeigte Gewinne daher stets kritisch hinterfragt werden.
Schwierigkeiten entstehen häufig erst bei der Auszahlung
Während Einzahlungen meist problemlos akzeptiert werden, berichten Geschädigte vergleichbarer Sachverhalte häufig davon, dass Auszahlungen verzögert oder vollständig verweigert werden.
Vor einer angeblichen Auszahlung werden oftmals weitere Zahlungen verlangt. Genannt werden beispielsweise:
- Steuern,
- Compliance-Gebühren,
- Geldwäscheprüfungen,
- Liquiditätsnachweise,
- Sicherheitsleistungen,
- Freischaltungsgebühren,
- Bearbeitungskosten.
Nicht selten wird erklärt, dass die Auszahlung unmittelbar nach Begleichung dieser Forderungen erfolgen werde. In zahlreichen vergleichbaren Fällen folgen anschließend jedoch weitere Zahlungsaufforderungen.
Kryptowährungen erschweren die Geldverfolgung
Immer häufiger erfolgen Einzahlungen ganz oder teilweise über Kryptowährungen. Bitcoin-, Ethereum- oder USDT-Transaktionen lassen sich zwar grundsätzlich auf der Blockchain nachvollziehen, gleichzeitig werden Vermögenswerte jedoch häufig über zahlreiche Wallet-Adressen und internationale Börsen weitergeleitet.
Betroffene sollten deshalb sämtliche Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, Kontoauszüge und Kommunikationsunterlagen sorgfältig sichern. Diese Informationen können später eine wichtige Grundlage für die Rekonstruktion der Zahlungsströme bilden.
Vorsicht vor weiteren Betrugsversuchen
Nicht selten endet der Betrug nicht mit der verweigerten Auszahlung. Geschädigte berichten regelmäßig, dass sie anschließend erneut kontaktiert werden. Angebliche Ermittler, Blockchain-Spezialisten oder Rückholfirmen versprechen, das investierte Geld gegen Zahlung einer weiteren Gebühr zurückzuholen.
Solche sogenannten Recovery-Scams stellen eine bekannte Betrugsmasche dar und können zu weiteren finanziellen Schäden führen.
Welche Unterlagen sollten Betroffene sichern?
Wer Kontakt zu www.zentilleon-ag.ch, www.zentilleon-ag.com oder www.zentilleonag.com hatte, sollte sämtliche verfügbaren Unterlagen vollständig sichern.
Hierzu gehören insbesondere:
- Kontoauszüge,
- Zahlungsbelege,
- Wallet-Adressen,
- Blockchain-Transaktionen,
- E-Mails,
- Chatverläufe,
- Telefonnummern,
- Screenshots des Kundenkontos,
- Vertragsunterlagen,
- übersandte Identitätsdokumente.
Je früher diese Unterlagen gesichert werden, desto besser lassen sich mögliche rechtliche Schritte vorbereiten.
FAQ zu zentilleon-ag.ch, zentilleon-ag.com und zentilleonag.com
Warum warnt die FINMA vor diesen Webseiten?
Nach den veröffentlichten Informationen besteht kein Zusammenhang zwischen www.zentilleon-ag.ch, www.zentilleon-ag.com, www.zentilleonag.com und der tatsächlich bestehenden Zentilleon AG in Baar. Die FINMA weist auf einen mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin.
Gibt es eine echte Zentilleon AG?
Ja. Die Zentilleon AG mit Sitz in Baar ist als Vermögensverwalter registriert. Gerade deshalb ist die Warnung besonders bedeutsam, weil die genannten Webseiten nach den Behördenangaben nicht zu diesem Unternehmen gehören.
Woran lassen sich problematische Investmentangebote erkennen?
Warnsignale können unter anderem außergewöhnlich hohe Renditeversprechen, intensive telefonische Betreuung, Zeitdruck, ständig neue Einzahlungsforderungen oder zusätzliche Gebühren vor einer Auszahlung sein.
Was sollte ich tun, wenn ich bereits investiert habe?
Empfehlenswert ist es, keine weiteren Zahlungen zu leisten, sämtliche Unterlagen zu sichern und den Sachverhalt rechtlich prüfen zu lassen.
Kann investiertes Geld zurückgeholt werden?
Ob rechtliche Möglichkeiten bestehen, hängt insbesondere von den Zahlungswegen, den vorhandenen Beweismitteln und den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.
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