Wer über UBK Markets beziehungsweise die Internetseite ubk-markets.com eine Geldanlage oder Handelsgeschäfte durchführen möchte, sollte die Angaben des Anbieters genau überprüfen. Nach öffentlich zugänglichen Informationen wird als Anschrift Badenerstrasse 549, 8048 Zürich angegeben. Gleichzeitig existiert kein Handelsregistereintrag für den Betreiber unter der angegebenen Bezeichnung. Darüber hinaus hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Angeboten auf ubk-markets.com gewarnt und darauf hingewiesen, dass Anhaltspunkte für einen Identitätsmissbrauch bestehen.
Kanzlei Wilms
Rechtsanwalt für Anlagebetrug, Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug
📞 +49 69 380 781 603
📩 info@anwalt-wilms.de
🌐 https://anwalt-wilms.de/kontakt/
UBK Markets – Unternehmensangaben sollten genau hinterfragt werden
Wer Kapital über das Internet investieren möchte, verlässt sich häufig auf die Angaben, die auf einer Internetseite veröffentlicht werden. Hierzu gehören insbesondere der Unternehmensname, der behauptete Geschäftssitz sowie Angaben über eine Registrierung oder Regulierung.
Bei UBK Markets wird als Adresse Badenerstrasse 549, 8048 Zürich genannt. Nach den vorliegenden Informationen existiert jedoch kein Handelsregistereintrag für einen Betreiber unter dieser Bezeichnung.
Gerade bei Online-Investments empfiehlt es sich deshalb, Unternehmensangaben nicht ungeprüft zu übernehmen. Ein angegebener Geschäftssitz allein lässt noch keinen Rückschluss darauf zu, wer tatsächlich hinter einer Internetplattform steht oder ob dort die behaupteten Finanzdienstleistungen erbracht werden.
UBK Markets – BaFin sieht Anhaltspunkte für Identitätsmissbrauch
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Warnung der BaFin. Nach den Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden über ubk-markets.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass Anhaltspunkte für einen Identitätsmissbrauch bestehen.
Nach den veröffentlichten Informationen berufen sich die Betreiber auf eine durch die zypriotische Finanzaufsicht zugelassene Gesellschaft. Tatsächlich existiert eine regulierte UBK Markets Ltd., diese verwendet jedoch ausschließlich die offizielle Domain ubkmarkets.com – also ohne Bindestrich. Nach den Erkenntnissen der BaFin bestehen keine Hinweise darauf, dass diese regulierte Gesellschaft für die Website ubk-markets.com verantwortlich ist.
Gerade diese Vorgehensweise ist im Bereich des Online-Anlagebetrugs häufig anzutreffen. Dabei wird auf tatsächlich existierende Unternehmen oder behördliche Registrierungen Bezug genommen, obwohl zwischen diesen und der verwendeten Internetseite keine Verbindung besteht.
UBK Markets – Warum die Domain genau geprüft werden sollte
Viele Anleger kontrollieren vor einer Investition lediglich den Unternehmensnamen. Wird dabei eine tatsächlich existierende Gesellschaft gefunden, entsteht schnell der Eindruck, auch die verwendete Internetseite gehöre zu diesem Unternehmen.
Entscheidend ist jedoch nicht allein der Firmenname, sondern die konkrete Internetadresse.
Bereits geringfügige Abweichungen – beispielsweise zusätzliche Bindestriche, geänderte Endungen oder leicht veränderte Schreibweisen – können darauf hindeuten, dass eine Internetseite nicht von dem tatsächlich regulierten Unternehmen betrieben wird.
Vor jeder Investition empfiehlt es sich daher, nicht nur den Namen des Unternehmens, sondern auch die verwendete Domain, Kontaktangaben und behördliche Registrierungen sorgfältig miteinander abzugleichen.
UBK Markets – So entstehen häufig hohe Vermögensschäden
Viele Online-Investments beginnen mit einer zunächst überschaubaren Einzahlung. Anschließend erhalten Anleger Zugang zu einem Kundenkonto, in dem angebliche Handelsgeschäfte oder steigende Guthaben dargestellt werden.
Im weiteren Verlauf empfehlen persönliche Ansprechpartner häufig zusätzliche Investitionen. Begründet wird dies beispielsweise mit besseren Handelsmöglichkeiten, höheren Renditen oder besonderen Marktchancen.
Erst wenn Anleger eine Auszahlung verlangen, treten in vielen bekannten Fällen Schwierigkeiten auf. Dann werden zusätzliche Gebühren oder weitere Voraussetzungen genannt, bevor das vorhandene Guthaben angeblich ausgezahlt werden könne.
UBK Markets – Weitere Gebühren sollten sorgfältig geprüft werden
Zu den häufigsten Begründungen für zusätzliche Zahlungen gehören unter anderem:
- angebliche Steuerforderungen,
- Geldwäscheprüfungen (AML),
- Sicherheitsleistungen,
- Versicherungsbeiträge,
- Compliance-Gebühren,
- Freischaltungskosten oder
- Bearbeitungsentgelte.
Aus zahlreichen bekannten Verfahren ist bekannt, dass auch nach Begleichung solcher Forderungen häufig keine Auszahlung erfolgt. Stattdessen folgen weitere Zahlungsaufforderungen oder die Kommunikation wird eingestellt.
UBK Markets – Nach einer Investition sollten sämtliche Unterlagen gesichert werden
Wer bereits Zahlungen vorgenommen hat, sollte sämtliche Unterlagen vollständig sichern.
Hierzu zählen insbesondere:
- Kontoauszüge,
- Überweisungsbestätigungen,
- Empfängerkonten,
- Wallet-Adressen,
- Blockchain-Transaktionen,
- Transaktions-Hashes,
- E-Mails,
- Messenger-Verläufe,
- Screenshots des Kundenbereichs sowie
- sämtliche Vertragsunterlagen.
Eine vollständige Dokumentation kann später dabei helfen, Zahlungsströme nachzuvollziehen und vorhandene Ermittlungsansätze zu unterstützen.
UBK Markets – Fazit
Wer Angebote von UBK Markets beziehungsweise ubk-markets.com nutzt oder eine Investition in Betracht zieht, sollte die veröffentlichten Unternehmensangaben und behördlichen Hinweise sorgfältig prüfen. Besonders dann, wenn eine Internetseite Bezug auf regulierte Unternehmen nimmt oder ähnliche Firmierungen verwendet, empfiehlt sich eine genaue Überprüfung der verwendeten Domain und der tatsächlichen Identität des Anbieters. Die Warnung der BaFin sowie die Hinweise auf einen möglichen Identitätsmissbrauch sollten Anleger in ihre Entscheidung einbeziehen.
Kanzlei Wilms
Rechtsanwalt für Anlagebetrug, Kryptobetrug & Online-Investmentbetrug
📞 +49 69 380 781 603
📩 info@anwalt-wilms.de
🌐 https://anwalt-wilms.de/kontakt/